欧晶科技:第四届监事会第一次会议决议公告

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-070 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 11 日 1 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 10 月 11 日公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事 会成员后召开，出于换届工作的时效性考虑，与会监事一致同意，豁免本次会议 通知时限，会议通知于 2024 年 10 月 11 日以口头形式通知全体监事，以现场表 决形式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下 决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 公司于2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第 四届非职工代表 ...