欧晶科技:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-069 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 10 月 11 日公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事 会成员后召开，出于换届工作的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议 通知时限，会议通知于 2024 年 10 月 11 日以口头和电话形式通知全体董事，以 现场结合通讯表决形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的 召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下 议案，形成如下决议： 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事张良、张敏、马斌对本议案回避表决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 向下修正"欧晶转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。 二、审议通过《 ...