美能能源:董事会战略与ESG委员会工作细则

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，落 实 ESG 目标，并使董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"委员会"）工作规范 化、制度化，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (五) 对公司 ESG 相关事项提供决策及建议，审阅公司 ESG 相关报告，关 注 ESG 相关重大风险，督促公司落实 ESG 目标； 第六条 委 ...