美能能源:关于修订《公司章程》及部分公司治理相关制度的公告

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-026 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理相关制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 3 页 共 7 页 同时为了进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公 司组织机构调整需要，董事会同意调整部分高级管理人员称谓，原公司"总经理" 称谓变更为"总裁"、"副总经理"称谓变更为"高级副总裁"及"副总裁"。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，为了进一步明确独立董事的职 权，同时对无需独立董事发表意见的内容进行调整。 综合以上情况，现拟将《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》的有关 条款进行修订如下： 第 1 页 共 7 页 | 序号 | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十三条 独立董事应当对 | | | | 下列上市公司重大事项发表独立意见： | | | | (一)提名、任免董事； | | | | (二)聘任、解聘高级管理人员； | | | | (三)董 ...