美能能源:监事会决议公告

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-015 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过通讯方式送达至各位监事，本次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司监事会主 席曹金辉先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司财务 总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经出席监事审议，一致认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...