慕思股份:董事会议事规则（2024年4月）

慕思健康睡眠股份有限公司 董事会议事规则 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权与权限 董事会对股东大会负责。董事会在《公司法》和《公司章程》规定的权限范 围内行使职权。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司设董事会秘书，任董事会办公室负责人，负责公司股东大会和董事会会 议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 董事会秘书、证券事务代表应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程 ...