慕思股份:董事会决议公告

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-013 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件、微信、电话的 方式送达全体董事和监事，并于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 以现场会议方式在 公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长 王炳坤先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人 数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号— ...