慕思股份:独立董事专门会议制度（2024年4月）

慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事专门会议制度 慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称 "公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，公司应当为独 立董事专门会议的召开提供便利和支持。 独立董事专门会议原则上采用现场会议方式召开，在保证全体参会独立董事 能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可依照程序采用视频、电话或者其他 方式召开。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议由全体独立董事参加。独立董事应当亲自出席 独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料， 形成明确的意见，并书面委托其他独立董 ...