永顺泰:关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-054 粤海永顺泰集团股份有限公司 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三），下午 15:00 开始。 2、网络投票时间： 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 8 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议 案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过 《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 12 月 27 日下午 15:00 召开 2023 年第二次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定。 （四）会议 ...