亿帆医药:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002019 股票简称：亿帆医药 公告编号：2024-047 亿帆医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议决 定于2024年9月3日（星期二）召开2024年第一次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2024年9月3 日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2024年8月13日召开的第八届董事会第十三次会议以8票同意、0票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开的时间：2024 年 9 月 3 日下午 1:30 起 网络投票 ...