中钢天源:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告

证券事务代表、内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日召开职 代会联席会议选举产生了第八届监事会职工代表监事；于 2024 年 10 月 15 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第八届董事会董事及第八届监事会 股东代表监事。同日，公司召开第八届董事会第一次（临时）会议、第八届监事 会第一次（临时）会议，审议通过了选举董事长、聘任高级管理人员、聘任证券 事务代表、内部审计机构负责人、选举监事会主席等相关议案，现将具体情况公 告如下： 一、第八届董事会成员 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-046 中钢天源股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 1、非独立董事：毛海波先生（董事长）、吴刚先生、张武军先生、朱立女 士、华绍广先生、莫磊先生。 2、独立董事：林钟高先生、乔利杰先生、刘先松先生。 上述董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起， 至本届董事会届满时止 ...