中钢天源:第八届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-043 中钢天源股份有限公司 第八届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意选举毛海波先生为 公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满时止。 具体详见公司同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨 潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表、内部审计机构负责人的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》 依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会下设战略发 展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下 成员为公司第八届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下： 一、董事会会议召开情况 中钢天源股份有 ...