中光学:独立董事2023年度述职报告（刘姝威）

本人作为中光学集团股份有限公司（以下简称："公司" 或"中光学"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的规定，现将 2023 年度本人履行职责情况述 职如下 中光学集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘姝威） （一）出席会议情况和投票情况 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 2023 年度，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议， 认真审阅会议文件及相关材料，结合本人专业所长以谨慎的 态度行使表决权，并对所议事项发表明确意见。未出现连续 两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。 2023 年度公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，对重大事 项等相关决策均履行了必要的程序。本人根据相关法律、法 规和规范性文件的要求，独立公正地履行职责。在会议期间， 认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做 出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合 理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥 ...