恒邦股份:关于调整审计委员会委员的公告

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 附件：沈金艳先生简历。 特此公告。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会决定调整审计委员会的组成人员， 董事兼财务总监陈祖志先生不再担任公司第九届董事会审计委员会委员职务。 为不影响公司董事会审计委员会各项工作的顺利开展，公司董事会选举本届现 任董事沈金艳先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之 日起至第九届董事会任期届满之日止。 关于调整审计委员会委员的公告 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九 届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》， 具体情况公告 ...