久其软件:董事会决议公告

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-023 北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司现任独立董事冯运生、李岳军、王勇分别向董事会提交了《2023 年度 独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。独立董事的 述职报告详见 2024 年 4 月 26 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决 算报告》，并提交股东大会审议。 《2023 年度财务决算报告》详见 2024 年 4 月 26 日的信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分 配预案》，并提交股东大会审议。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层 会议室以现场会 ...