久其软件:监事会决议公告

北京久其软件股份有限公司 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-024 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层 会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及通讯 方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王劲 岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决 算报告》，并提交股东大会审议。 《2023年度财务决算报告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过 ...