中电兴发:2024年第一次独立董事专门会议决议公告

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-019 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 4 月 22 日以专人送达、电子邮 件、通讯方式向全体独立董事发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举 陈新先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等有 关规定。 经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度利润分配预案的议案》 经审查，全体独立董事认 ...