中电兴发:关于变更董事会秘书的公告

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 公告编号：2024-016 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 传真：0553-5772865 一、关于董事会秘书辞职的情况说明 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 法定代表人、董事、总经理、董事会秘书汪宇先生递交的书面辞职报告，根据公司发展战 略，结合工作需要，汪宇先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，汪 宇先生仍担任公司法定代表人、董事、总经理等职务。根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，汪宇先生持有公司股份 158,000 股。 汪宇先生辞去董事会秘书不会影响公司董事会和公司的正常运行，汪宇先生在担任公 司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化 投资者沟通、推进资本运作等方面发挥了重要作用，公司董事会对汪宇先生在任职董 ...