中电兴发:监事会决议公告

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-009 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届监事会第八次会议于2024年4月15日以专人送达、电子邮件、通讯方式向 全体监事发出召开第九届监事会第八次会议的通知。会议于2024年4月25日以现 场加通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张廷勇先生 主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，通过如下决议： 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。 公司监事会对董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》、公司内部控 制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部 控制制度体系并得到了有效的执行。公司 ...