百润股份:2023年度独立董事述职报告（潘煜）

上海百润投资控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （一）2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，依法审慎 行使表决权，认真履行作为独立董事的各项职责，为董事会的正确、科学决策发 挥积极的作用。2023 年度本人履职期间出席会议情况如下： | 董事会召开次数 | | | 5 | 股东大会召开次数 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 亲自出席次数 | | | 席次数 | 席次数 | 次数 | 自出席会议 | | | | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 | | 1．对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议； 2．对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 （二）出席董事会专门委员会的情况 1．本人作为董事会提名委员会主任委员，根据《公司法》《上市公司治理 准则》以及《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》等有关法律法规和 规章制度的规定，积极行了职责。当前董事会的规模和构成是适当的，董事、高 级管理人员选择标准恰当，选任程序合法，符合规范治理 ...