百润股份:独立董事年度述职报告

上海百润投资控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2．对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 1．本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，依照法律、法规、《公司 章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，对公司披露的董事和高 级管理人员的薪酬进行审核，公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬，严格按 照公司股东大会决议及公司薪酬制度和有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额 符合公司 2023 年度经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程 等的规定。2023 年，本人审议了回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制 性股票相关事项，同意公司将不符合激励条件人员所持有的已获授但尚未解除限 售的限制性股票进行回购注销。 2．本人作为董事会提名委员会的委员，根据《公司法》《上市公司治理准 则》以及《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》等有关法律法规和规 章制度的规定，积极履行了职责。当前董事会的规模和构成是适当的，董事、高 级管理人员选择标准恰当，选任程序合法，符合规范治理的相关要求。 3． ...