百润股份:董事会决议公告

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-015 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日在 公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事六名，其中 公司董事长刘晓东先生因个人原因委托董事林丽莺女士进行表决。会议由半数以 上董事共同推举董事马良先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议， 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网 ...