百润股份:监事会决议公告

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-016 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并通过了如下决议： 1．审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2．审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符 合 ...