亚玛顿:董事会薪酬与考核委员会制度（2024年4月）

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 （第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州亚玛顿股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，并向董事会报告工 作。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不包括独立董事 和外部董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委 员代履行职务，但该委员必 ...