亚玛顿:独立董事年报工作制度（2024年4月）

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事年报工作制度 （第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一条 为进一步完善常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，建立健全公司内部控制制度，提高信息披露质量，明确独立董事职责，充 分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件和《常州亚玛顿股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司年度报告编制 和披露工作的实际情况，制定本独立董事年报工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责 和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第三条 每个会计年度结束后至公司召开董事会审议年度报告前，公司管理层 应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项进展 情况。如有必要，公司应安排独立董事进行实地考察。 ...