亚玛顿:董事会提名委员会制度（2024年4月）

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 董事会提名委员会制度 （第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事、高级管理人员的产生程序，优化公司董事会成员构成，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，并制定本制 度。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事、总经理和其他高级管理人员的任职资格进行审查，并形成明确的 审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任 委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行 职务，但该委员必须是独立董事。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...