公元股份:年度股东大会通知

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-019 公元股份有限公司 ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。 ② 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00—15：00； 关于召开 2023 年度股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开大会的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据 2024 年 5 月 17 日召开的公司第 六届董事会第七次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事规 则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网 络投票的具体 ...