东诚药业:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-017 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年4月24日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第三次 会议。会议通知于2024年4月19日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式 召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者的议案》 内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司增资扩 股引进投资者的 ...