雄韬股份:董事会决议公告

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2023年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-086 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第六次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯形式 召开，会议通知已于 2023 年 10 月 26 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由 董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。 2、《公司独立董事关于第五届董事会 2023 年第六次会议相关事项的独立意 见》； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告的议案》； 公司 2023 年第三季度报告根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》 《企业会计准则 ...