汇洁股份:董事会决议公告

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-015 深圳汇洁集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于 2024 年 4 月 19 日以书面通知的形式发出。会议于 2024 年 4 月 26 日在公 司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司 章程》等规定。 二、会议审议情况 2、审议通过《关于注销美国子公司的议案》。鉴于北美 UNDERSTANCE 品牌 已由加拿大子公司 EASY INTIMATES LTD.实际运营，为提高运营效率，公司决定 注销美国全资子公司 HUIJIE FASHION LLC。公司对美国子公司累计投资 200 万 美元，本次注销美国子公司 HUIJIE FASHION LLC 预计不会对公司未来财务状况 和经营结果产生重大影响。 美国子公司 HUIJIE FASH ...