国恩股份:董事会决议公告

青岛国恩科技股份有限公司 证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-012 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届董 事会第七次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:30 在公司办公楼四楼会议室召开。 本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以 专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应 参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《青岛国恩科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》全文内容详见 2024 年 4 月 26 日 ...