国恩股份:监事会决议公告

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-014 青岛国恩科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届 监事会第六次会议于 2024 年 4 月 24 日 14:30 在公司办公楼四楼会议室召开。 本次会议由监事会主席王龙先生提议召开并主持，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件或电话等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律法规和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载 ...