裕同科技:第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果:全体独立董事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。 经审查,公司 2024 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业 务,交易事项符合市场规则,交易定价以市场公允价格为依据,遵循公平合理 的定价原则,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。因 此,独立董事一致同意该议案。 全体独立董事一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交 公司第五届董事会第七次会议及2023年度股东大会审议。 独立董事:王利婕、吴宇恩、邓赟 二〇二四年四月二十五日 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于2024年4月15日(星期一)以书面或 邮件方式发出,会议于2024年4月25日(星期四)上午9:00在公司会议室以现 场表决的方式召开。本次会议应参与表决的独立董事3人,实际参与表决的董事 3人,分别为:王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生。全体独立董事共同推举王 利婕女士召集并主 ...