周大生:第四届董事会审计委员会2023年度履职情况报告

周大生珠宝股份有限公司第四届董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规 和相关规范性文件的规定，以及《周大生珠宝股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《周大生珠宝股份有限公司董事会专门委员会实施细则》 的有关规定，现将周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独立 董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事"的规定，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十六次会议，会 议决定，公司董事及副总经理周华珍女士不再担任第四届董事会审计委员会委员， 并选举葛定昆先生为公司第四届董事会审计委员 ...