庄园牧场:兰州庄园牧场股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 26 日召开第 四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方甘肃农垦天牧乳业有 限公司、甘肃农垦金昌农场有限公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司 及其分子公司、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司、甘肃省农垦集团有限责任公 司及下属公司、甘肃农垦宾馆有限责任公司进行日常关联交易，预计 2024 年度 与上述关联方的交易金额为 4,251.6 万元。关联董事姚革显、黄宏宇、张宇已回 避表决，议案经非关联董事、监事过半数审议通过。决议程序符合《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等有关规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《兰州庄园牧场股份有限公司关联交 易管理制度》等相关规定，本次年度日常关联交易预计额度在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议批准 ...