奥士康:董事会决议公告

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-009 奥士康科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及通讯 方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件等方 式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中独立董事王龙 基先生、陈世荣先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议，公司监事及部分高级管理人员 列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥士康 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 ...