鹏鼎控股:董事会决议公告

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-029 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司深圳园区 101 会议室及台湾新店会议室 以现场会议及视频会议的方式召开。相关会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上 ...