安宁股份:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-048 四川安宁铁钛股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 25 日 15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...