甘源食品:董事会决议公告

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-013 甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在江西省萍乡市萍乡 经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中：董事长严斌生以通讯方式出席）。 会议由董事长严斌生主持，监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网 二、董事会会议审议情况 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。 经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...