顺博合金:第四届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议于2023年12月22日10:00在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会 议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7 人，实际出 席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均 符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、 会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议： （一） 审议通过了《关于公司 2024 年融资计划的议案》 根据公司生产经营的需要，为补充公司运营所需的流动资金及固定 资金，公司 ...