地铁设计:关于董事会换届选举的公告

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二 届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 14 日召开第二届董事会第二十五次会议，分别逐项审 议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会 换届选举第三届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将本次董事会换届选举的相关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工董事），独立董事 3 名，每届任期三年。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名农兴中先生、王迪军先生、 王建先生、李曼莹女士、王鉴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名 曹云明先生、韦岗先生、张斌 ...