中晶科技:关于收到股东增加公司2024年第一次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所出 具的《关于对江乾坤独立董事任职异议函》，江乾坤先生作为独立董事候选人 不符合《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，即独立董事原则上最多 在三家境内上市公司担任独立董事。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.5.15 条的规定，公司董事会不得 将其作为独立董事候选人提交股东大会审议。据此，公司不再将江乾坤先生作 为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举。 公司于 2024 年 1 月 5 日收到股东徐一俊先生出具的《关于提议增加公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》。徐一俊先生推荐选举蔡海静女士 为公司第四届董事会独立董事候选人，并提议将此议案提交公司 2024 年第一次 临时股东大会进行审议。蔡海静女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的 《关于公司董事会换届选举的补充公告》（公告编号：2024-003）。 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 ...