南网能源:关于补选非独立董事的公告

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事长李晓彤先生已 于近日向公司董事会递交书面辞职报告，拟申请辞去公司董事长、董事及董事会 专门委员会委员职务。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于董事长 拟辞职的提示性公告》。 根据公司控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网公司"） 推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司于2024年4月26日召开的二届十九 次董事会会议审议通过了《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议 案》，同意选举宋新明先生为公司第二届董事会非独立董事（简历详见附件）， 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司2024年第三次 独立董事专门会议于2024年4月24日审议通过上述议案。 补选宋新明先生为公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规的要求。本次补选董事事项尚需提交公司股东 ...