钢研高纳:关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-051 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北京 钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董事会第三十二次 会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年8月9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。 现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十二次会议，审议通过 《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关 规定。 4、会议召开日期和 ...