国民技术:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-020 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换 届选举。 2024年4月24日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。经独立董事专 门会议资格审查，公司董事会提名孙迎彤先生、阚玉伦先生、周斌先生、叶艳桃女 士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈卫武先生、郝丹女士、吉杏丹女 士为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历请见附件）。 独立董事候选人陈卫武先生、郝丹女士、吉杏丹女士已经取得独立董事资格证 书，陈卫武先生、吉杏丹女士为会计专业人士。公司第六届董事会董事候选人中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数二分之一，独立董事候 ...