*ST吉药:吉药控股集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2024-063 吉药控股集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年第二次临时 股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 以电话、邮件等方式向全体监事送达。第六届监事会第一次会议（以下简称"本 次会议"）通知于2024年8月14日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2024年8月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由监事马东梅女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经审议，同意选举马东梅女士为公司第六届监事会主席。监事会主席任期自 本次监事会审议通过之日起至第六届 ...