*ST吉药:吉药控股集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-062 吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，第六届董 事会成员一致同意选举刘晓峰先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年第二次临时 股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 以电话、邮件等方式向全体董事送达。第六届董事会第一次会议（以下简称"本 次会议"）通知于2024年8月14日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2024年8月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事刘晓峰先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和 ...