英唐智控:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2023-066 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 公司董事会同意聘任胡庆周先生为公司总经理，任期与第六届董事会一致。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于同日召 开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员，为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以 口头方式送达各位董事。 公司应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，参与表决的董事 9 名。 全体董事共同推举胡庆周先生主持会议，公司监事会成员和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 公司《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董 ...