华策影视:第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议公告

浙江华策影视股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议公告 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024年第一 次独立董事专门会议通知于2024年4月17日向各位独立董事发出，2024年4月22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由过半数独立董事推举杜烈康 先生主持，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，公司董事会秘书列席了本 次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制 度》等公司规章制度的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规要求，公司设立独立董 事专门会议，选举杜烈康先生为第五届董事会独立董事专门会议召集人，负责召 集并主持独立董事专门会议，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》 经核查，我们认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管 部门的要求 ...