宋城演艺:董事会决议公告

宋城演艺发展股份有限公司 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-016 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。 本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宋城 演艺发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《2023 年年度报告》及其摘要。 宋城演艺发展股份有限公司 本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。 表 ...